首先从法规层面来说，国内多部委早已发布监管文件，明确法定货币和代币兑换、代币之间交易、代币衍生品买卖、代币发行融资全部属于非法业务，境内没有任何合规的代币交易渠道，用户参与交易只能通过境外非法平台，这类平台不受国内法律监管，平台随意关停、卷款跑路、篡改交易数据是行业常态。不少用户轻信短线搬砖套利、新币上线暴涨的说法，将资金转入境外平台账户，后续平台以风控、提现审核为由冻结账户，投资者没有正规维权渠道，投入本金无法追回，过往大量司法案例中，参与代币交易受骗的受害者维权成功率极低，资金追回难度极大。
其次从市场交易逻辑分析，代币市场无涨跌停限制、无监管约束，项目方普遍预留大量私募筹码，上线后通过拉高出货收割散户，所谓打新抢首发代币快速翻倍，实际是项目方设置的接盘圈套，普通散户很难抢到低价筹码，往往在代币高位接盘后价格断崖式下跌。还有合约杠杆交易被包装成快速盈利工具，超高杠杆放大收益的同时成倍放大亏损，市场小幅波动就能触发爆仓，平台后台还能人为插针操控行情，刻意打爆用户仓位，据各地金融风险通报数据，参与代币合约交易的投资者超九成出现持续性亏损，所谓日内翻倍、短线暴富只是极少数庄家的盈利手段。
另外市面上社群导师带单、量化机器人自动套利等号称稳赚快赚的代币交易模式，全部属于诈骗衍生套路，操盘团伙通过打造盈利假象吸引用户追加本金，前期小额返利博取信任后诱导大额入金，随后关停社群、失联跑路，不少投资者被高收益噱头迷惑，透支信贷投入代币交易，最终背负高额债务。空气币、山寨币更是毫无落地项目与技术支撑，发行方仅靠概念炒作发币，代币上线短时间冲高后永久归零，是代币市场收割新手最常见的方式，不存在依靠空气币长期快速盈利的可行性。
在此提醒所有用户，摒弃代币交易快速赚钱的投机想法，远离各类代币炒作与相关投资宣传，树立合法理财观念，选择国内持牌金融机构推出的合规理财产品，避免因贪图高收益落入诈骗陷阱、触犯相关法律法规，造成不必要的财产损失。
